Руководство столичного девелопера ЗАО «ФЦСР» – застройщика скандально известного жилого комплекса «Кутузовская миля» на западе Москвы – заподозрили в мошенничестве.
Об этом говорится в письме назначенного судом в рамках банкротного дела и.о. конкурсного управляющего компанией Елены Удовиченко, направленного в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве (документ есть в распоряжении редакции).
Анализ финансовых операций компании за так называемый «период подозрительности», в который входит трехлетний срок до даты возбуждения дела о банкротстве и период после возбуждения дела, выявил «признаки хищения имущества путем мошенничества, а также признаки преднамеренного банкротства ЗАО «ФЦСР».
С 2016 года функции акционера и директора «ФЦСР» выполняет компания «УК «Управление». Ее генерального директора Максима Кретова и бывшего фактического владельца «ФЦСР» Хизира Атакуева подозревают в выводе жилых площадей «Кутузовской мили» и махинациях с продажей земли в Подмосковье.
В 2017 году компания «ФЦСР» под руководством Максима Кретова продала Хизиру Атакуеву участок земли в Наро-Фоминском районе Подмосковья площадью 30 тысяч квадратных метров и кадастровой стоимостью более 87 миллионов рублей. Через месяц после заключения договора о купле-продаже Атакуев передал его в уставной капитал фирмы «Спецавиакомплектстрой 535», в которой владел на тот момент 100% уставного капитала. Таким образом, аффилированные с компанией лица получили в свою собственность земельный актив стоимостью свыше 87 миллионов рублей, которые не были выплачены ЗАО «ФЦСР».
В январе 2018 года было введено наблюдение в рамках процедуры банкротства «ФЦСР» (компания не смогла выполнить обязательства перед московской мэрией и кредиторами, в том числе дольщиками, по возведению ЖК «Кутузовская миля» (ныне ЖК «Квартал триумфальный»)). Тогда же ЗАО «ФЦСР» заключило с Хизиром Атакуевым 55 договоров долевого участия на покупку квартир в «Кутузовской миле» общей площадью 7622,6 квадратных метров. Каждый договор предполагал беспроцентную рассрочку на период до 31 октября 2019 года.
В тот же день были заключены еще 70 аналогичных договоров с неким Сергеем Бестужевым, который вскоре передал 53 квартиры Хизиру Атакуеву. Более того, Максим Кретов продал все эти квартиры по цене 150 тысяч рублей за квадратный метр, хотя другим покупателям в то время жилплощадь уходила по цене 210 тысяч рублей за квадратный метр. Таким образом, Атакуев и Бестужев помимо рассрочки на два года получили еще и скидку в 40%. В результате они получили права на недвижимость ценой в 2,419 миллиарда рублей, рыночная стоимость которой составляет 3,377 миллиарда рублей.
Более того, есть основания полагать, что не вся указанная сумма в конечном итоге дошла до «ФЦСР».
«Анализ данных о движении денежных средств по расчетным счетам ЗАО “ФЦСР” подтверждает, что денежные средства за продажу прав ДДУ (договоров долевого участия, – прим.ред.) ни от Атакуева Х.М., ни от Бестужева С.Г. получены не были», – говорится в письме и.о. конкурсного управляющего в МВД.
Кроме того, Максим Кретов в нарушение судебных процедур уклоняется от передачи и.о. конкурсного управляющего финансовой документации – данный факт подтвержден материалами банкротного дела. В этой связи финансовый анализ операций «ФЦСР» основывается на данных из открытых источников, в том числе Росреестра.
Нашлись и другие странности в бухгалтерии «ФЦСР». Выяснилось, что пока Арбитражный суд Москвы рассматривал заявление о банкротстве (ответчик эти заседания намеренно затягивал), руководство компании совершило ряд сомнительных платежей на сумму в 393,8 млн рублей, в том числе выдавало займы связанным и аффилированным компаниям, оплачивало странные услуги и переводило деньги фирмам-однодневкам.
Из данных фактов арбитражный управляющий делает вывод, что гендиректор «УК «Управление» Максим Кретов, фактический владелец «ФЦСР» Хизир Атакуев и аффилированный с ним Сергей Бестужев похитили права требования на 122 квартиры общей площадью свыше 16 тысяч квадратных метров «под видом сделок по уступке прав участия в долевом строительстве, чем причинен имущественный ущерб ЗАО «ФЦСР» в особо крупном размере».
Сделок на нерыночных условия было заключено на сумму в 3,3 миллиарда рублей, при том, что в реестр требований кредиторов в общей сложности внесено более 8 миллиардов рублей. Данные действия подпадают под статьи 196 УК РФ («преднамеренное банкротство») и 159 УК РФ (мошенничество).
В этой связи и.о.конкурсного управляющего обратилась в МВД с просьбой провести доследственную проверку по факту преднамеренного банкротства и о наличии признаков мошенничества в действиях руководства и бенефециаров «ФЦСР».
